以文本方式查看主题 -  动网先锋论坛  (http://raecho-hk.com/bbs/index.asp) --  默认论坛版面  (http://raecho-hk.com/bbs/list.asp?boardid=2) ----  个人账户进出超“这个数”或将被查  (http://raecho-hk.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=892)

--  作者：patebeng3 --  发布时间：2023-04-11 02:30:34 --  个人账户进出超“这个数”或将被查 一、 可疑的交易 银行存款虽然保险系数很高，但是其实我们在银行中的个人账户每一笔存款和交易流水，通过我们个人提供的身份证明是可以被提出的，不仅仅是我们个人有资格去审查，国家的一些机构，如果有需要也可以对我们的账户进行调取和稽查，比如查税，再比如我们进行了一些可疑的交易，引发了有关部门的关注。 那么看到这里很多人就要问了，究竟什么样的交易才会被列到可疑交易的范畴之内呢？男子大骂剖腹产妻子全焊接球阀 泰国清迈发布“居家办公令”焊接球阀 成都升温千足虫满街爬离心泵 林俊杰发文回应买虚拟地产浮亏91%上海螺杆泵36 台著名“爷孙恋”男主李坤城去世上海离心泵11 “爷孙恋”李坤城因病逝世，享年66岁，小40岁女友林靖恩发文证实上海螺杆泵14 美国有望迎女总统上海化工泵21 男子拦劳斯莱斯不给喜烟就掰车标污泥螺杆泵27 男子骑车下班被拦路光纤线割喉上海磁力泵14 故宫北院要来了离心泵54 男子吓死1100只鸡 获刑半年磁力泵 黑在美国30多年的上海大爷拿低保了螺杆泵 活人被祭拜螺杆泵76 男女配合当街开井盖用勺挖地沟油磁力泵 两老人被曝长期在医院长椅上吃住化工泵 男子强吻并猛踹女孩?警方:没强吻污泥螺杆泵46 磁力泵107 程序员午休时健身猝死算工伤吗全焊接球阀 马克龙称欧洲须减少对美依赖焊接球阀 解放军环台岛演习有三大看点直埋全焊接球阀 司机接了一单顺风车 车却被乘客卖了埋地全焊接球阀 陕西西安农村禁止房前屋后种蔬菜引发热议Fully Welded Ball Valve112在央行颁布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，其实早有说明。该管理法中明确列出了以下几种金融机构，必须要特别关注的可疑交易。 第一个是某一个账户，在很短时间内频繁的资金集中转入分散转出，或分散转入集中转出情况，就是一种可疑交易行为。 第二点，如果是相同的收付款用户短时间内频繁的有资金收付行为，这也在可疑交易的范畴之内。 第三点，如果一个长期闲置的账户，某一天突然出现大量的资金流动行为，也是一种可疑交易的体现。最后一点，那就是某个账户在极短时间之内频繁的进行开户和销户行为，并且在销户成功之前有大量的资金流动记录，那么也是需要被监管的可疑交易行为。